¿Qué es la liquidación en cripto? ¿Cómo comprar criptomonedas con descuento?

¿Qué es la liquidación en cripto? ¿Cómo comprar criptomonedas con descuento?

Por Yuriy Bishko
Fecha de publicación: el 25 de abril de 2023

La liquidación en criptomonedas es un fenómeno que puede presentar tanto oportunidades como riesgos para los operadores. Es importante comprender cómo funciona para proteger sus inversiones y aprovechar las oportunidades que brinda. En esta revisión examinaremos la esencia de la liquidación en el contexto de las criptomonedas y explicaremos cómo se puede utilizar para comprar cripto activos con descuento.

PUNTOS CLAVE: 

• ¿Qué es la liquidación en criptomonedas?
• ¿Por qué ocurre la liquidación?
• ¿Cómo funciona la liquidación de criptomonedas?
• ¿Cómo aprovechar la liquidación para comprar criptomonedas con descuento?

¿Qué es la liquidación en cripto? 

La liquidación en criptomonedas es el proceso mediante en que el intercambio obliga al trader a devolver la criptomoneda que ha tomado prestada para operar. Esto ocurre cuando el trader utiliza un préstamo del intercambio, también conocido como apalancamiento. 

Para comprender mejor, pasamos a ejemplos inmediatamente. 

1. Imaginemos que el trader tiene $5,000 y al precio actual de Bitcoin de $50,000, esto equivale a 0.1 Bitcoin. Sin embargo, quiere abrir una operación de 1 Bitcoin para obtener más beneficios con el aumento del precio. ¿Qué hace en este caso? Toma prestados $50,000 de la bolsa y con ese dinero compra 1 Bitcoin.

Ahora vemos un ejemplo detallado de una operación exitosa. 

2. Operación exitosa (rentable). El precio de Bitcoin aumenta un 100% a $100,000. De esta manera, el trader ahora tiene 1 Bitcoin que vale $100,000 en lugar de los $50,000 iniciales. De esos $100,000, devuelve $50,000 al intercambio y se queda con $50,000, lo que significa que su saldo total ahora es de $55,000. Si el trader no hubiera tomado prestado dinero del intercambio para obtener una ganancia de $50,000 a partir de un saldo inicial de $5,000, tendría que esperar a que Bitcoin aumentara un 1,000%, es decir, diez veces, hasta llegar a $500,000.

Pero, ¿qué sucede si el precio comienza a caer? ¿Qué hace la bolsa si la pérdida del trader supera la cantidad de dinero que tiene? 

3. Liquidación. El mismo ejemplo, la misma operación. El trader toma prestados $50,000 del intercambio y compra 1 Bitcoin con ellos, pero en lugar de que el precio siga subiendo, comienza a caer. Cuando el precio cae más del 10%, el valor de Bitcoin se reduce a $45,000. En este caso la bolsa se pregunta cómo el trader podrá devolverle el dinero.

El saldo del trader es de $5,000, pero el valor de Bitcoin es ahora de $45,000, y si el precio cae aún más, el saldo total será menor a los $50,000 que el trader debe. Para no perder su dinero, el intercambio:

• Cierra automáticamente la operación y vende 1 Bitcoin por $45,000.
• Toma los $5,000 del trader y cubre la pérdida por la caída de Bitcoin.
• El intercambio recupera sus $50,000.
• El trader ya no tiene ninguna deuda, pero ha perdido dinero.

Eso es la liquidación.

¿Por qué ocurre la liquidación?

Como se mencionó anteriormente, la liquidación solo ocurre cuando el precio va en contra de la operación y solo en el caso de operaciones con margen (utilizando préstamos). El trading con margen es una forma de operar en la que el trader toma prestado dinero del intercambio para abrir operaciones. Gracias a este préstamo, la cantidad de dinero del trader aumenta, lo que le permite obtener mayores ganancias. 

Por lo general, la liquidación ocurre más a menudo con los traders principiantes debido a su falta de conocimientos básicos sobre trading:

• Técnica para establecer órdenes de stop loss.
• Tamaño incorrecto de las operaciones (tamaño de posición).
• Análisis de mercado deficiente o ausencia de análisis en absoluto. 

Además, la liquidación también puede ocurrir con los traders experimentados si no han prestado suficiente atención al descanso y han practicado "sobretrading"(en inglés, overtrade). Este término se refiere a la condición en la que un trader realiza demasiadas operaciones emocionales y viola las reglas del trading.

¿Cómo se determina el precio de liquidación?

En los principales intercambios como Binance y ByBit, que son los que utilizo yo, al abrir una operación se muestra el precio de liquidación. Al abrir una posición en corto, es decir, una operación de venta en un mercado a la baja, el precio de liquidación se encuentra por encima del precio de entrada. Para utilizar el apalancamiento correctamente, es importante utilizar estas indicaciones en la bolsa.

Cómo utilizar la liquidación para comprar criptomonedas con descuento

La liquidación no solo es el momento en que el intercambio cierra una operación, sino también un indicador que ayuda a los traders experimentados a identificar las mejores oportunidades para comprar criptomonedas. 

Cuando el precio de una criptomoneda aumenta entre un 500% y un 1000%, muchos traders, especialmente los principiantes, comienzan a creer que tienen habilidades de trading y que el mercado alcista les permite ganar dinero fácilmente. Empiezan a tomar préstamos cada vez mayores en la bolsa. Un trader con $1000 toma un préstamo 10 veces (10x) más que su cuenta de trading y comienza a ganar grandes sumas de dinero hasta que el mercado comienza a caer. 

Es en este punto donde ocurren las liquidaciones masivas, dejando a los recientes millonarios con depósitos modestos o sin. El miedo comienza a dominar el mercado y la mayoría teme comprar criptomonedas. En el indicador de miedo y codicia durante las caídas y las grandes liquidaciones, aparece el indicador de "miedo extremo". Quizás haya escuchado la famosa cita de Warren Buffett: "Le diré cómo volverse rico. Tenga miedo cuando los demás sean codiciosos. Sé codicioso cuando los demás tengan miedo". Este es exactamente el momento.

En esta imagen se puede ver cómo identificar las liquidaciones en un indicador de volumen. ¿Qué es un indicador de volumen? Es un indicador que muestra la cantidad de operaciones de compra y venta. Cuanto más alta sea la barra del histograma, mayor será la cantidad de operaciones, y viceversa, cuanto más baja sea la barra del histograma, menor será la cantidad de operaciones. El indicador en sí está representado en la parte inferior de la imagen en forma de histograma.

Cómo funciona: 

• Los traders sin experiencia compran bitcoins en las zonas blancas 1, 2, 3, 4 utilizando préstamos, es decir, con apalancamiento.
• Después de una fuerte caída del precio en un 50% (punto blanco punteado), la bolsa cierra la mayoría de las operaciones con préstamos de forma obligatoria para no perder su propio dinero.
• Los volúmenes en el histograma comienzan a aumentar a medida que aumenta la cantidad de operaciones, lo que indica una cantidad anormal de criptomonedas vendidas.
• Como vemos en el ejemplo, después de las liquidaciones masivas el precio no continúa cayendo, sino que comienza un aumento a largo plazo.

De este ejemplo, hemos aprendido que las liquidaciones identificadas por nosotros en el indicador de volumen ayudan a determinar el precio más bajo de Bitcoin con el mayor potencial de crecimiento. Los traders también dicen que ayuda a identificar el "fondo" del mercado.

¿Se pueden utilizar las liquidaciones para realizar operaciones más exitosas?

Sí, por supuesto que se puede. Con la ayuda del indicador de volumen y las liquidaciones, puede identificar las mejores operaciones. En la imagen de abajo, podemos ver grandes volúmenes (*indican grandes liquidaciones de traders) y una consolidación cerca de la línea de tendencia, después de lo cual se puede abrir una operación con un beneficio del +16%.

Además, se puede determinar el mejor precio de compra utilizando los datos de liquidaciones en sitios web de información o en canales de Telegram donde se publica la información más actualizada.

Puede ser liquidado o puedes aprovechar la liquidación para obtener ganancias adicionales, y esa elección es solo del trader. ¡Aprenda, lea artículos y siga las recomendaciones prácticas con las actualizaciones en el sitio web!